En MyContador confeccionamos tu Certificación de Origen de Fondos, revisando la documentación que respalda la procedencia del dinero y preparando la certificación profesional que necesitás presentar ante el banco, escribano, entidad u organismo que te la solicita. Antes de comenzar, revisamos qué fondos deben justificarse y qué documentación corresponde presentar.
¿Qué es una Certificación de Origen de Fondos?
Es una certificación emitida por un Contador Público matriculado que permite respaldar, mediante documentación, el origen declarado de determinados fondos.
El profesional verifica la información y la documentación disponible y deja identificado de dónde provienen los fondos y qué documentación tuvo a la vista para realizar la certificación.
¿Cuándo pueden solicitarte una Certificación de Origen de Fondos?
Puede ser requerida cuando realizás una operación en la que una entidad necesita verificar y respaldar cómo obtuviste los fondos utilizados. Por ejemplo:
- Compra de un inmueble
- Compra de un vehículo
- Movimientos o depósitos bancarios
- Inversiones u operaciones bursátiles
- Aportes societarios
- Donaciones
- Otras operaciones en las que corresponda justificar el origen del dinero
¿Cómo funciona el servicio?
Antes de confeccionar la certificación, te vamos a pedir información sobre:
- Quién solicita el documento
- Para qué operación lo necesitás
- El monto que necesitás justificar
- De dónde provienen los fondos
- El período involucrado
- La documentación disponible para respaldarlos
Con esa información analizamos el caso y te indicamos qué documentación necesitamos para avanzar.
¿Qué documentación podemos solicitarte?
Depende del origen de los fondos. Podemos solicitar:
- Extractos o movimientos bancarios
- Facturas o comprobantes de ingresos
- Recibos de sueldo
- Declaraciones juradas impositivas
- Documentación por venta de inmuebles, vehículos u otros bienes
- Escrituras o contratos
- Documentación de inversiones
- Constancias de préstamos o donaciones
- Otra documentación que permita demostrar cómo se generaron los fondos
No necesariamente vas a necesitar presentar todo. Primero revisamos tu situación y te indicamos qué documentación corresponde en tu caso.
¿Qué es la UIF?
La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo encargado de prevenir y detectar operaciones vinculadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La UIF establece obligaciones y controles que deben cumplir determinados bancos, escribanos, profesionales y otros sujetos obligados. Puede ocurrir que una entidad te solicite documentación adicional para conocer y respaldar el origen de los fondos utilizados en una operación.
¿La certificación debe estar legalizada?
Dependiendo de quién te solicite el documento y de la operación que estés realizando, puede requerirse que la certificación esté intervenida o legalizada por el Consejo Profesional correspondiente.
De hecho, distintas normas UIF contemplan expresamente certificaciones emitidas por Contador Público matriculado e intervenidas por el Consejo Profesional como documentación respaldatoria del origen de fondos.
Antes de comenzar revisamos este requisito para preparar la documentación de acuerdo con el destino que tendrá.
¿Qué recibís al finalizar?
Una vez analizada la documentación y completado el trabajo profesional, te entregamos la Certificación de Origen de Fondos firmada por el Contador Público interviniente y, cuando corresponda, con la legalización profesional requerida.
De esta manera vas a contar con documentación respaldatoria para presentarla ante la entidad que te la solicitó.
¿Necesitás una Certificación de Origen de Fondos?
Contactanos e informanos qué operación vas a realizar y quién te solicita la certificación.
Nuestro equipo va a revisar tu caso y te va a indicar qué documentación necesitamos, cuáles son los honorarios y cómo avanzar con la gestión.
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